Conocé cómo hace la SET para detectar las evasiones. En un caso, cayeron 200 irregulares.
Por José Oviedo Bareiro
Es temporada de vacaciones y a más de uno le agarra la tentación de compartir sus aventuras en sus redes sociales. Y se puede hacer esto sin remordimientos, más allá del celo que genera a los contactos, porque el Big Data del fisco no se enfoca en ellos.
“No ingresa a las redes sociales. Trabajamos con nuestra propia base de datos y con conexiones con Aduanas, Identificaciones y varias otras”, informó Juan Vallena, Director de Fiscalización Tributaria de la SET.
El Big Data es un software que utiliza inteligencia artificial para detectar hechos de fraude en las declaraciones juradas. Vallena catalogó como una exageración la versión de que ingresarían a las redes sociales.
Explicó que uno de los casos más exitosos, denominado “Facturación Tres”, alcanzó a 200 contribuyentes en situación irregular. Presentaron facturas falsas por valor de G. 120.000 millones. Se dio a conocer en junio pasado. El 60% aceptó y pagó el impuesto y multa, mientras que el 40% no aceptó y fue a sumario.
Si en la SET no se contaba con la tecnología, iban a tardar más y probablemente no iban a abarcar el universo de casos, afirmó el funcionario.
Cómo descubren
Son más de 35 indicadores que cargaron al Big Data para que aprendiera a detectar. “A medida que nosotros le vamos alimentando los casos, el software va estableciendo relaciones y eso genera nuevas posibilidades de detección”, dijo.
El Big Data levanta la alarma cuando un mismo correo electrónico es utilizado por numerosos contribuyentes. También avisa cuando varios tienen un mismo domicilio y cuando un cliente compró cierta cantidad de mercaderías pero el vendedor declara otra.
Al respecto, el economista Hugo Royg afirmó que es “un paso importante usar Big Data para realizar cruces de informaciones”.
“El crimen organizado se mueve a oscuras, la informalidad se mueve a oscuras y la economía subterránea”, dijo.
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Recuperaron US$ 10 millones con el Big Data
Poco después de cumplir el primer año de implementarse al 100%, el Big Data de la SET recuperó US$ 10 millones que de otra manera no iban a llegar al Estado.
Estas estadísticas fueron dadas por el Viceministro de Tributación, Óscar Orué, en un congreso económico desarrollado en mayo del año pasado.
Explicó que con la tecnología realizaron cerca de 100 investigaciones a partir de lo que reportan los aportantes.
Destacó que el Big Data significó una inversión de US$ 3 millones en medio de críticas, pero todas se esfumaron porque de inmediato se recuperó con creces. Valoró el levantamiento del secreto bancario que permite ampliar las investigaciones.
Indicó que con los ingresos adicionales que genera el Big Data, se alivia al Tesoro para cumplir con el déficit fiscal.
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